南天信息: 第九届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-037

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2025年8月12日以通讯方式召开，应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长徐宏灿先生主持，监事及高级管理人员列席会议，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 关于清算注销控股子公司南天智杰科技（云南）有限公司的议案。南天智杰成立于2020年8月，注册资本1000万元，公司认缴出资400万元，持股40%。由于其他股东未履行出资义务，公司也未实际出资，且南天智杰无实际经营，为提高运营效率，优化组织结构，同意其清算注销。本次清算不会对公司正常生产经营和财务状况产生重大影响，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

2. 审议通过关于清算注销控股子公司云南南天凯玛科技有限责任公司的议案。南天凯玛成立于2019年12月，注册资本1000万元，公司认缴出资510万元，持股51%，已实缴204万元。因市场竞争力弱，经营效益不佳，无实际经营，同意其清算注销。本次清算不会对公司正常生产经营和财务状况产生重大影响，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

特此公告。云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二〇二五年八月十二日