华能水电: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-054 华能澜沧江水电股份有限公司将于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为8月28日的交易时间段。

会议将审议以下议案：关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东会议事规则》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案、关于修订《公司独立董事管理办法》的议案、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案，以及关于选举非独立董事的议案。

股权登记日为2025年8月21日，登记时间为2025年8月27日9:00-11:00，14:00-17:00，地点为云南省昆明市官渡区世纪城中路1号华能澜沧江公司大厦9楼901室。联系人：侯鹏，电话：0871-67216608，传真：0871-67217564。现场会期半天，与会代表交通和食宿自理。