（原标题：第十一届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-024 珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应参会董事11名，实际到会董事11名。会议审议通过了两项议案。第一项为《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补杜才贞先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第十一届董事会届满之日止。杜才贞先生，1982年出生，工商管理（财务管理）专业硕士研究生，高级会计师，曾任珠海上富电技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等职务，现任珠海市低空产业投资运营有限公司董事及财务总监、珠海科技产业集团有限公司董事。第二项为《关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。该议案在提交董事会前已由第十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，董事会审议时关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决。表决结果均为全票通过。备查文件包括第十一届董事会第十次会议决议及第七次独立董事专门会议决议。珠海华金资本股份有限公司董事会2025年8月12日。
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