兴福电子: 湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-034 湖北兴福电子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月11日在湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209会议室召开，由董事长李少平主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共107人，持有表决权数量235,217,019股，占公司总表决权的65.3380%。会议审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《投资管理制度》、《融资决策制度》、《募集资金管理制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、聘任会计师事务所、终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途等议案。此外，还选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事。北京中伦（武汉）律师事务所彭珊、茅泽宇律师见证了此次股东大会，认为会议合法有效。湖北兴福电子材料股份有限公司董事会2025年8月12日。