兴福电子: 北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京中伦（武汉）律师事务所为湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年8月11日上午10:00召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式，由董事长李少平先生主持。会议通知于2025年7月19日在上海证券交易所网站发布，内容包括会议时间、地点、投票方式等。出席现场会议的股东及代理人共10人，代表股份213,818,493股，占公司股份总额的59.3940%。网络投票股东共98人，代表股份26,398,526股，占公司股份总额的7.3329%。

会议审议通过了多项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记，修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《投资管理制度》、《融资决策制度》、《募集资金管理制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，聘任会计师事务所，终止使用募集资金实施部分项目并调整部分募投项目投资总额及变更募集资金用途，选举第二届董事会非独立董事和独立董事。所有议案均合法有效通过。