奇正藏药: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-058 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月11日以通讯形式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持。会议审议通过了《关于提前赎回“奇正转债”的议案》。自2025年7月21日至2025年8月11日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（19.01元/股）的130%，即24.713元/股，已触发“奇正转债”有条件赎回条款。董事会决定本次行使“奇正转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“奇正转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“奇正转债”赎回的全部相关事宜。详见2025年8月12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回“奇正转债”的公告》（公告编号：2025-059）。特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司董事会 二〇二五年八月十二日