天富能源: 新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告）

新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年8月11日召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过以下议案：

1、同意公司2025年半年度报告及摘要，详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、同意公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见同日披露的相关公告。

3、同意公司2025年半年度计提减值准备91,591,163.55元，详见同日披露的《关于公司2025年半年度计提减值准备的公告》。

4、同意对全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司增资55,000万元，对全资子公司新疆天富能源售电有限公司减资94,000万元，详见同日披露的《关于对全资子公司进行增资和减资的公告》。

5、同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行申请新增授信额度2亿元，合计授信额度为6亿元。

6、同意控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司申请破产清算，详见同日披露的相关公告。

7、同意公司控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议，金额5,173.61万元，关联董事刘伟先生、张高峰先生回避表决。