（原标题：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届二十二次董事会决议公告.docx）
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届二十二次董事会于2025年8月11日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：一是关于换届选举第九届董事会董事的议案，提名唐建国、李军华、吴婷、蒋才斌为非独立董事候选人，韩路、李伟、王鹏程为独立董事候选人，尚需提交股东大会审议。二是关于取消监事会的议案，同样需提交股东大会审议。三是关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案，需提交股东大会审议。四是关于拟变更会计师事务所的议案，拟将2024年度审计机构与内部控制审计机构变更为利安达会计师事务所，需提交股东大会审议。五是关于追加2025年度日常关联交易额度的议案，吴婷女士回避表决，需提交股东大会审议。六是关于追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案。七是关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。八是关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案，同意8月27日召开临时股东会。
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