*ST创兴: 上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第21次会议决议的公告内容摘要

（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第21次会议决议的公告）

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第21次会议于2025年8月10日以通讯方式召开，会议由董事长刘鹏召集并主持，应到董事5名，实到董事5名。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于对子公司进行增资的议案》，为满足全资子公司宁波羽屹建设有限公司经营发展需要，全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司及杭州中狮传媒科技有限公司拟以自有资金对羽屹建设进行等比例认缴增资，认缴增资金额共计人民币2368万元，增资后羽屹建设注册资本将变更为2369万元。表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

第二项议案为《关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的议案》，公司拟通过公开挂牌转让方式转让持有的上海喜鼎建设工程有限公司100%股权，转让价格不低于人民币3084.71万元。表决结果为赞成4票，反对1票，弃权0票，回避0票，董事佟鑫先生反对，本议案尚需提交公司股东大会审议。

第三项议案为《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会。表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。