（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-038 青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告。公司于2025年8月2日以书面及电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月11日在山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事6人，其中关联董事牟家海回避表决。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年8月12日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。关联董事牟家海先生回避表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。备查文件包括青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。特此公告。青岛征和工业股份有限公司董事会2025年8月12日。
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