天源迪科: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会、董事长、半数以上独立董事或总经理提议，以及证券监管部门要求时。会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容包括会议日期、地点、召开方式、拟审议事项等。董事应亲自出席，若不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。董事会应严格按照股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。规则由董事会制订并报股东会批准生效。