迪贝电气: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年8月11日在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长吴建荣主持，董事会秘书丁家丰列席。会议审议并通过以下议案：

选举吴建荣为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
选举第六届董事会专门委员会成员，包括战略委员会（张昌祥、俞俊利、吴建荣，张昌祥为召集人）、审计委员会（俞俊利、朱狄敏、吴建荣，俞俊利为召集人）、提名委员会（朱狄敏、俞俊利、邢懿烨，朱狄敏为召集人）、薪酬与考核委员会（张昌祥、朱狄敏、吴储正，张昌祥为召集人），各专门委员会委员任期与董事会一致。
聘任公司高级管理人员，具体为：吴储正为总经理，邢懿烨、赖家顺为副总经理，丁家丰为董事会秘书兼财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员具备专业知识和管理能力，符合相关法律法规要求。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-046）。