伊力特: 新疆伊力特实业股份有限公司九届十六次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆伊力特实业股份有限公司九届十六次董事会会议决议公告）

新疆伊力特实业股份有限公司九届十六次董事会会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，承担法律责任。会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1、关于续聘会计师事务所的预案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。详见同日披露的《新疆伊力特实业股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-033），本议案需提交公司股东会审议。

2、关于拟注册发行债务融资工具的议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的债务融资工具，募集资金用于补充流动资金、偿还债务等。详见同日披露的《新疆伊力特实业股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告》（公告编号2025-034），本议案需提交公司股东会审议。

3、关于制定《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。内容详见同日披露的相关制度文件。

4、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会，详见同日披露的《新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-035）。特此公告。新疆伊力特实业股份有限公司董事会2025年8月12日。