（原标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-050 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告。会议于2025年8月11日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名，董事长瞿建国主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于提前赎回开能转债的议案》，自2025年7月21日至2025年8月11日期间，公司股票价格在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价格（5.36元/股）的130%（即6.968元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“开能转债”的提前赎回权利。具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于提前赎回开能转债的公告》。开能健康科技集团股份有限公司董事会二○二五年八月十一日。
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