（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）
奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2025年8月1日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2025年8月11日以现场结合通讯表决方式召开，由董事长黄源浩先生主持，应出席董事10名，实际出席10名。会议审议通过了以下议案：1. 《2025年半年度报告全文及其摘要》；2. 《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》；3. 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；4. 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；5. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；6. 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；7. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；8. 《关于修订<内部审计制度>的议案》；9. 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；10. 《关于修订<累积投票制度>的议案》。所有议案均获得10票同意，0票反对，0票弃权通过。具体内容详见上海证券交易所网站及相关媒体披露的公告。
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