珠海中富: 第十一届董事会2025年第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会2025年第十三次会议决议公告）

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-061

珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第十三次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月11日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人，其中董事李晓锐，独立董事游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过《关于全资子公司申请担保贷款的议案》，因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向平安银行西安分行申请流动资金贷款1000万元，并由公司为其提供连带责任担保。此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请担保贷款的公告》。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。珠海中富实业股份有限公司董事会2025年8月11日。