（原标题：浙江泰鸿万立科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告）
浙江泰鸿万立科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月11日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任贺招展先生担任公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，该议案同样需提交2025年第二次临时股东会审议。
审议通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》，拟将独立董事薪酬标准调整为每人每年度税前8万元人民币，关联董事张伟坤先生、程学林先生、方小桃先生回避表决，该议案也需提交2025年第二次临时股东会审议。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
以上内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
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