（原标题：同仁堂 第十届董事会第十二次会议决议公告）
北京同仁堂股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月11日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事张朝华女士主持，审议通过了多项议案，包括修订《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略与投资委员会工作细则》《法治建设委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会授权经理层管理办法》《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》《外派董事管理办法》《内部控制制度》《董事会议案管理办法》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《外部董事履职支撑服务保障管理办法》，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》《证券投资管理办法》《委托理财管理制度》。此外，会议选举张朝华为公司第十届董事会新任董事长，同意选举王兴武为公司第十届董事会非独立董事，并调整了战略与投资委员会、法治建设委员会、提名委员会成员。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。
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