（原标题：同仁堂 关于部分董事及专门委员会成员调整的公告）
北京同仁堂股份有限公司于2025年8月11日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了关于选举公司第十届董事会非独立董事的预案及调整公司第十届董事会战略与投资委员会、法治建设委员会、提名委员会成员的议案。孙恺因工作调整提前离任董事及董事会提名委员会委员职务，原定任期至2027年6月13日，将继续在同仁堂数科担任董事、总经理，不存在未履行完毕的公开承诺。孙恺的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。公司感谢孙恺任职期间的贡献。董事会提名委员会及第十届董事会第十二次会议同意选举王兴武为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。调整后的董事会专门委员会成员包括：战略与投资委员会为张朝华、乔延江、王钊；法治建设委员会为陈加富、王钊、唐智强；提名委员会为王桂华、王钊、潘宝侠。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员不变。
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