新点软件: 新点软件2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：新点软件2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-032 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。

会议召开时间：2025年8月11日；地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室。出席会议的股东和代理人人数144人，普通股股东人数144人，持有表决权数量239,133,282股，占公司表决权数量的74.2692%。会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

审议通过两个议案：1. 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案，同意票238,605,561股，占比99.7793%，反对票512,811股，弃权票14,910股；2. 关于修订公司部分治理制度的议案，同意票237,637,961股，占比99.3746%，反对票1,480,411股，弃权票14,910股。议案1为特别决议议案，获得三分之二以上通过；议案2为普通决议议案，获得过半数通过。

律师见证：国浩律师（上海）事务所张强、王伟建，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。国泰新点软件股份有限公司董事会 2025年8月12日。