金能科技: 金能科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：金能科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-075 债券代码：113545 债券简称：金能转债 金能科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年8月11日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，全体高级管理人员列席。会议通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。审议通过了《关于向下修正“金能转债”转股价格的议案》，表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。2025年第三次临时股东会召开日前20个交易日公司股票交易均价为7.23元/股，前1交易日均价为7.62元/股。修正后“金能转债”的转股价格应不低于7.62元/股，董事会决定将转股价格由9.75元/股向下修正为7.62元/股。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站及指定媒体的公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议。金能科技股份有限公司董事会2025年8月11日。