ST银江: 第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）

银江技术股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年8月8日召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事、总经理韩振兴先生主持，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名彭小勇先生、蔡暘先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任孙志林先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王宁丹先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，补选韩振兴先生为战略决策委员会主任委员，补选高佩女士为审计委员会委员，补选倪净女士为提名委员会委员，任期均与本届董事会任期相同。

5、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。