天虹股份: 董事会秘书工作制度（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2025年修订））

天虹数科商业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年修订）旨在进一步完善公司法人治理结构，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定制定。董事会设一名董事会秘书，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理和法律专业知识，拥有良好职业道德和个人品德，并须取得深交所颁发的资格证书。

董事会秘书主要职责包括：负责公司信息披露事务，协调与证券监管机构、股东、媒体等的信息沟通，组织筹备董事会和股东会会议，确保公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定，管理公司股票及其衍生品种变动等。董事会秘书有权参加公司重要决策会议，了解公司财务和经营情况，并要求相关部门和人员提供资料和信息。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件。

董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。如辞职或被解聘，公司应在三个月内聘任新的董事会秘书。董事会秘书出现特定情形时，公司应在一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责，并尽快确定人选。该制度自董事会审议通过之日起施行。

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