信通电子: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-008 山东信通电子股份有限公司将于2025年8月27日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月27日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月20日。出席对象包括登记在册的股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议地点为淄博高新区柳毅山路18号信通电子9楼会议室。审议事项包括关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案和关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。议案2.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。中小投资者表决将单独计票并披露结果。登记方式包括自然人股东持身份证、法人股东持营业执照复印件及授权委托书等材料办理登记，异地股东可通过信函、邮件方式登记。登记时间为2025年8月26日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。联系人：许珂，邮箱：office@senter.com.cn，电话：0533-3589256。参会人员食宿及交通费用自理。网络投票具体操作流程详见附件。备查文件为第四届董事会第十五次会议决议。