开能健康: 长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第三次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第三次临时受托管理事务报告）

本报告依据相关规定编制，由长江证券承销保荐有限公司作为受托管理人发布。开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“开能转债”，代码123206，发行量25,000.00万元，于2023年8月8日在深圳证券交易所上市，存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日，转股期为2024年1月26日至2029年7月19日。

根据《募集说明书》，公司股票在2025年7月21日至8月11日期间，连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。赎回价格为100.118元/张，赎回登记日为2025年9月1日，赎回日为2025年9月2日，赎回完成后“开能转债”将在深交所摘牌。公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，“开能转债”自2025年8月28日起停止交易，自2025年9月2日起停止转股。公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内未交易“开能转债”。

提前赎回“开能转债”符合相关法律法规及《募集说明书》约定，未对公司日常经营及偿债能力产生不利影响。长江保荐将持续关注并履行债券受托管理人职责。