新亚电子: 新亚电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：新亚电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）

新亚电子股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年8月11日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长赵战兵召集和主持，公司相关高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025—033），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨文华、陈景淼回避表决。

2. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025—034），表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼回避表决。

3. 审议通过《关于回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025—035），表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼回避表决。

4. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留部分回购价格的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025—035），表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼回避表决。

特此公告。新亚电子股份有限公司董事会2025年8月12日。