新亚电子: 新亚电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：新亚电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—032 新亚电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告。会议于2025年8月11日以现场表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席召集和主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。监事会认为，根据2023年第一次临时股东大会通过的《2022年限制性股票激励计划（草案）》，第二个解除限售期的条件已全部满足，同意为满足条件的激励对象办理解除限售相关事宜。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案。监事会认为，根据2024年第一次临时股东大会通过的《2024年限制性股票激励计划（草案）》，第一个解除限售期的业绩考核指标完成度为88.88%，个人层面考核均为优秀，同意为满足条件的激励对象办理部分解除限售相关事宜。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的议案。监事会认为，鉴于第一期业绩考核指标未全部达成，同意对首次及预留授予的激励对象所持有的309,412股限制性股票进行回购注销。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留部分回购价格的议案。监事会认为，鉴于第一期业绩考核指标未全部达成，确认公司以6.41元/股加中国人民银行存款利息之和回购未能解禁的限制性股票。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。新亚电子股份有限公司监事会 2025年8月12日。