（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告）
江苏日久光电股份有限公司将于2025年8月27日下午14:30在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，第四届董事会第十次会议审议通过。网络投票时间为2025年8月27日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月18日。出席对象包括截至股权登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《提供财务资助管理制度》、《委托理财管理制度》、《会计师事务所选聘制度》等议案。登记方式包括现场、信函、传真或邮件，登记时间为2025年8月19日上午9:00至8月22日下午16:00。联系人：徐一佳，电话：0512-83639672，传真：0512-83639328，邮箱：info@rnafilms.cn。公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
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