仙鹤股份: 仙鹤股份2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：仙鹤股份2025年第二次临时股东大会会议资料）

仙鹤股份有限公司将于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室。会议将审议八项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订内部管理制度、制定董事及高管离职管理制度、增加董事会席位、废止监事会议事规则、投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人。公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司计划在四川省泸州市合江县投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目，预计总投资约110亿元，分两期建设。公司第四届董事会将由9人组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。非独立董事候选人包括王敏强、王敏文、王敏良、王明龙、王敏岚；独立董事候选人包括周子学、杨旭、简德三。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月22日9:15-15:00。