（原标题：山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-069 山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年8月11日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月5日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长王由成先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：一是《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。二是《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。特此公告，山东邦基科技股份有限公司董事会2025年8月12日。
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