（原标题：第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议）
南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年8月9日在公司会议室以现场会议方式召开，应参加表决独立董事3名，实际参加表决独立董事3名，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了两个议案。一是《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，独立董事一致认为公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
二是《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事一致认为该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，决策和审议程序合法、合规，有利于提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
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