（原标题：吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第三次临时会议决议公告）
吉林高速公路股份有限公司于2025年8月11日以通讯方式召开第四届董事会2025年第三次临时会议，应到董事6人，实到6人，会议召集和召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了两项议案。
一是关于变更公司董事的议案。鲁明威先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。经吉林省高速公路集团有限公司推荐，于江涛先生为公司第四届董事会董事候选人，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，符合上市公司董事任职资格。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。
二是关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年8月27日在公司四楼会议室召开。表决结果同样为6票同意、0票反对、0票弃权。
吉林高速公路股份有限公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告详情见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
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