（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
新天地药业股份有限公司将于2025年9月2日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为河南省长葛市魏武路南段东侧公司会议室。会议召集人为公司董事会，召集程序符合相关法律法规和公司章程。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月2日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月26日。
出席对象包括截至股权登记日登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等。会议主要审议两个议案：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
登记方式包括现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年9月1日上午9:00至下午17:00。会议联系人谢雨珊，联系电话0374-6103777，电子邮箱board@hnnewland.com。现场会议会期半天，与会人员食宿交通费用自理。网络投票系统如遇异常，按当日通知进行。
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