茂化实华: 公司第十三届董事会第九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：公司第十三届董事会第九次临时会议决议公告）

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-029

茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会第九次临时会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月5日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，全部以通讯表决方式参加会议。会议由董事长王志华先生召集和主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了两项议案：

一是《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的公告》（公告编号：2025-030）。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。

二是《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-031）。

备查文件为经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第九次临时会议决议。特此公告。茂名石化实华股份有限公司董事会2025年8月11日。