晶华新材: 晶华新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：晶华新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-065 上海晶华胶粘新材料股份有限公司将于2025年8月26日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。会议审议议案包括《关于取消监事会并修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，后者涵盖修订股东大会议事规则、董事会议事规则和独立董事制度。上述议案已由公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过。股权登记日为2025年8月20日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。现场登记时间为2025年8月22日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30，地点为张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室。联系人：潘晓婵，电话：0512-80179506。