燕京啤酒: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2025年8月8日以通讯表决形式召开，应参加董事6人，实际参加6人。会议审议并通过了以下议案：1. 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，表决结果为6票同意；2. 续聘北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年，表决结果为6票同意；3. 对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告，3名非关联董事一致同意；4. 2025年半年度风险管理报告，上半年无重大风险事件发生，风险可控；5. 调整专门委员会组成人员，选举周建为审计委员会委员，郭晓川为薪酬与考核委员会委员及可持续发展（ESG）委员会委员；6. 修改《重大事项报告制度》、《重大风险预警管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《战略委员会工作细则》、《风险管理委员会工作细则》、《接待和推广工作制度》、《领导责任追究制度》、《举报投诉和举报人保护制度》、《反舞弊制度》、《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》；7. 变更公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会名称为“可持续发展（ESG）委员会”，并修订其工作细则。所有制度修正案及全文均于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网。