晶华新材: 晶华新材第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：晶华新材第四届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-061 上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年8月8日13:30在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长周晓南先生主持。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见2025年8月11日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》；2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见同日披露的专项报告（公告编号：2025-062）；3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-063）；4. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-064），该议案尚需提交股东大会审议；5. 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，相关内容详见同日披露的公告及相关制度；6. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月26日召开临时股东大会。特此公告。上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会2025年8月11日。