（原标题：第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议）
许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年8月8日在公司会议室召开，会议由陆健主持，应出席独立董事2名，实际出席2名，均以通讯方式出席。会议符合《公司章程》和《独立董事工作规则》规定。
会议审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的议案》。关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况，截至2025年6月30日，公司无控股股东，不存在控股股东占用资金的情况。2025年半年度，公司与关联方的资金往来均为正常性经营资金往来，不存在5%以上股东占用公司资金的情况，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况，未损害公司及股东权益。
关于公司对外担保情况，截至2025年6月30日，公司无控股股东，无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，未损害公司及股东权益。
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