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燕京啤酒: 战略委员会工作细则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-10 16:40:08

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（原标题：战略委员会工作细则（2025年8月））

北京燕京啤酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会负责对公司长期发展战略规划、重大投资、融资、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，审查年度投资计划和拟投资项目的可行性，参与组织投资项目实施后的评估工作，检查董事会有关战略发展和投资决议的实施情况。委员会每年至少召开一次会议，会议通知需提前发出，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会会议记录和决议需妥善保存，保存期不少于十年。出席委员及列席人员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

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