*ST天茂: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-036 天茂实业集团股份有限公司将于2025年8月25日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为湖北省荆门市漳河新区天山路1号国华汇金中心1幢2楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月25日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月13日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议主要审议两项议案：一是关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案；二是关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案。上述议案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。公司董事会作为征集人，就上述议案向全体股东征集表决权。法人股东登记需提供股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书和身份证等材料；个人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记。登记时间为2025年8月20日9:00至11:30及14:30至17:00，地点为公司董事会办公室。联系地址：湖北省荆门市漳河新区天山路1号国华汇金中心1幢，联系电话：0724-6096558，传真：0724-6096559，邮箱：tmjt@tianmaogroup.net。与会股东食宿费、交通费自理。网络投票具体操作流程详见附件1。备查文件为公司第十届董事会第四次会议决议。