（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-048 深圳市郑中设计股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告。会议于2025年8月8日召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过以下议案：1、提名郑一茜女士为第五届董事会非独立董事候选人，并选举为战略委员会委员，任期至第五届董事会届满。2、聘任郑一茜女士、张旋先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。3、因“亚泰转债”转股，公司总股本变更为307,970,005股，注册资本变更为307,970,005元，拟修订《公司章程》，取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。4、修订公司内部治理制度，包括多项议事规则和管理制度。5、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。6、审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。7、拟向招商银行深圳分行申请不超过3亿元综合授信，期限不超过两年。8、定于2025年8月26日召开第一次临时股东大会。
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