驰宏锌锗: 驰宏锌锗第八届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：驰宏锌锗第八届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-029。云南驰宏锌锗股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人。会议审议通过以下议案：1. 审议通过减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的预案，公司注销回购专用证券账户全部股份50,911,085股，总股本变更为5,040,380,483股，减少注册资本50,911,085元；取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会承接行使；2. 审议通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的预案；3. 审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构；4. 审议通过公司高级管理人员2021年-2023年任期绩效考核结果；5. 审议通过公司高级管理人员2024年-2027年任期绩效指标；6. 审议通过公司高级管理人员2025年年度绩效指标；7. 审议通过公司组织机构调整议案，调整后公司本部设置10个职能部门。上述事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2025年8月9日。备查文件包括公司第八届董事会第二十三次会议决议等。