（原标题：太龙药业2025年第三次临时股东大会会议资料）
河南太龙药业股份有限公司将于2025年8月15日召开第三次临时股东大会，会议地点为郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室。会议将审议七个议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》、选举第十届董事会非独立董事和独立董事。
取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会承接。《公司章程》修订内容涉及监事会取消、股东会取代股东大会、法定代表人变更、股份发行、资本增加、股份转让、股东权利、股东义务、控股股东和实际控制人规定、股东会职权、对外担保、董事任职资格、董事忠实义务、董事勤勉义务、董事会职权、关联交易、内部审计制度、利润分配政策、合并与分立、解散与清算等方面。
选举第十届董事会非独立董事候选人为王荣涛、李景亮、陈四良、陈金阁、罗剑超；独立董事候选人为陈琪、刘玉敏、方亮。会议将采用累积投票制进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
