大连热电: 大连热电股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：大连热电股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-021 大连热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年8月8日，地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室。出席会议的股东和代理人人数为464，持有表决权的股份总数为138306640股，占公司有表决权股份总数的比例为34.1835%。会议由副董事长官喜俊先生主持，表决方式符合《公司法》和公司《章程》规定。公司在任董事8人全部出席，董事会秘书出席，公司高管列席。

审议通过了关于修订公司《章程》并相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案，A股同意票数为135787626，比例98.1786%，反对票数2341900，比例1.6932%，弃权票数177114，比例0.1282%。对于5%以下股东，同意票数2653842，比例51.3032%，反对票数2341900，比例45.2728%，弃权票数177114，比例3.4240%。北京英舜律师事务所律师马晓炜、雷浪见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。特此公告。大连热电股份有限公司董事会 2025年8月9日。