（原标题：南京医药第十届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-100 债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月7-8日以通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。全体董事以通讯方式出席会议并表决，没有董事投反对或弃权票，本次董事会议案全部获得通过。
会议审议通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案，同意聘任肖宏先生、彭玉萍女士、倪华安先生和蔡鸣宇先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致，以上决议均获得9票同意，无反对和弃权票。本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会2025年第二次会议审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。上述人员简历详见公司于同日披露的编号为ls2025-101之《南京医药股份有限公司关于聘任部分高级管理人员的公告》。南京医药股份有限公司董事会2025年8月9日。
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