（原标题：西部黄金股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：601069 证券简称：西部黄金公告编号：2025-052 西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。
会议召开时间：2025年8月8日，地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室。出席股东和代理人人数433，持有表决权的股份总数683,305,210股，占公司有表决权股份总数的比例75.0061%。会议由公司董事会召集，副董事长杨生荣先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规规定。
审议通过了《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》及其子议案，以及《关于补选公司非独立董事的议案》，选举齐新会、朱凌霄、丁鲲为非独立董事。议案1、2.01和2.02为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。律师见证认为本次股东会通过的决议合法、有效。
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