国晟科技: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

国晟世安科技股份有限公司将于2025年8月召开2025年第二次临时股东大会，审议三项主要议案。议案一为取消监事会及修订《公司章程》，根据新《公司法》及相关法规要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，并对《公司章程》进行多项修订，包括公司治理结构、股东权利义务、股东大会和董事会的职权及运作程序等。议案二为修订《股东会议事规则》等8项制度，具体包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外提供财务资助管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理办法和募集资金管理制度。议案三为废止《监事会议事规则》，因公司取消监事会，相应废止该规则。上述议案已分别经第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。修订后的《公司章程》及相关制度全文详见2025年8月2日在上海证券交易所网站披露的文件。