海南机场: 海南机场设施股份有限公司2025年第二次临时股东会会议文件内容摘要

（原标题：海南机场设施股份有限公司2025年第二次临时股东会会议文件）

海南机场设施股份有限公司（600515）将于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会，会议地点为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座会议室。会议将审议10项议案，包括聘任会计师事务所、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《累积投票制管理规定》。

关于聘任会计师事务所的议案，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2025年度财务报告审计费用340万元，内控审计费用75万元。前任会计师事务所为中审众环会计师事务所，已连续服务10年，根据规定需更换。

关于修订《股东会议事规则》的议案，旨在完善公司治理结构，确保股东会依法行使职权。修订内容涵盖股东会的召开、提案与通知、表决和决议等方面，确保会议程序合法有效。

关于修订《董事会议事规则》的议案，旨在规范董事会运作，明确董事职责，确保董事会决策科学高效。修订内容包括董事会的组成、职权、会议召开及表决程序等。

其他议案主要涉及公司内部管理制度的修订和完善，以确保公司治理结构更加健全，保障公司及股东的合法权益。