戎美股份: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

日禾戎美股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月8日召开，会议应到董事5名，实到董事5名，由董事长郭健先生主持。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权管理层办理相关手续。

其次，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等18项制度，其中部分议案需提交股东会审议。

再次，审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过16亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期为12个月。

此外，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用16241.60万元剩余超募资金永久补充流动资金。

最后，审议通过《关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，以及《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，拟于2025年8月25日召开临时股东会。