戎美股份: 董事会专门委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会专门委员会议事规则）

日禾戎美股份有限公司董事会设立了四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。审计委员会负责公司内外部审计沟通、监督和核查及风险管理，由3名非高管董事组成，其中独立董事占多数，任期与董事会一致。战略委员会负责公司中长期发展战略及重大投资决策建议，由3名董事组成，董事长担任主任。提名委员会负责董事及高级管理人员的提名标准和程序，由3名董事组成，过半数为独立董事，主任由独立董事担任。薪酬与考核委员会负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，同样由3名董事组成，过半数为独立董事，主任由独立董事担任。各委员会设有明确的职责、工作机构及会议规则，确保高效运作并向董事会负责。公司董事会办公室为各委员会的日常办事机构，提供支持和服务。各委员会的提案需提交董事会审议，委员对未公开信息负有保密义务。